Text copied to clipboard!
Pealkiri
Text copied to clipboard!Rahapesu tõkestamise ametnik
Kirjeldus
Text copied to clipboard!
Otsime kogenud ja motiveeritud rahapesu tõkestamise ametnikku, kes liituks meie meeskonnaga ning aitaks tagada meie organisatsiooni vastavuse rahapesuvastastele seadustele ja regulatsioonidele. Selles rollis mängid olulist rolli riskide tuvastamisel, ennetamisel ja juhtimisel, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega.
Rahapesu tõkestamise ametnikuna vastutad sa organisatsiooni sisemiste kontrollimehhanismide arendamise ja rakendamise eest, et tuvastada kahtlased tehingud ja tegevused. Sa teed tihedat koostööd teiste osakondadega, koolitad töötajaid ning suhtled regulaatorite ja õiguskaitseorganitega. Samuti jälgid pidevalt seadusandluse muudatusi ja tagad, et ettevõtte poliitikad oleksid ajakohased ja vastavuses kehtivate nõuetega.
Töö eeldab tugevat analüütilist mõtlemist, tähelepanelikkust detailide suhtes ning võimet töötada iseseisvalt ja konfidentsiaalselt. Ideaalne kandidaat omab varasemat kogemust finantssektoris või vastavusvaldkonnas ning tunneb hästi rahapesuvastaseid regulatsioone, sealhulgas Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlust.
Kui soovid töötada dünaamilises ja vastutusrikkas rollis, kus saad panustada ausa ja läbipaistva finantssüsteemi edendamisse, siis ootame sinu kandideerimist!
Kohustused
Text copied to clipboard!- Tuvastada ja analüüsida kahtlaseid tehinguid ja tegevusi
- Arendada ja rakendada rahapesu tõkestamise sisekontrollisüsteeme
- Koostada ja ajakohastada AML (Anti-Money Laundering) poliitikaid ja protseduure
- Koolitada töötajaid rahapesu tõkestamise teemadel
- Suhelda regulaatorite ja õiguskaitseorganitega
- Jälgida seadusandluse muudatusi ja tagada vastavus
- Koostada aruandeid ja dokumenteerida uurimistoimingud
- Osaleda riskihindamiste läbiviimisel
- Toetada siseauditeid ja välishindamisi
- Tagada klientide nõuetekohane tundmine (KYC)
Nõuded
Text copied to clipboard!- Kõrgharidus õigusteaduses, majanduses või sarnases valdkonnas
- Varasem töökogemus AML või vastavusvaldkonnas
- Hea teadmistepagas rahapesuvastastest seadustest ja regulatsioonidest
- Tugevad analüütilised ja probleemilahendusoskused
- Võime töötada iseseisvalt ja konfidentsiaalselt
- Hea suhtlemisoskus nii eesti kui inglise keeles
- Kogemus riskihindamiste ja sisekontrolli protsessidega
- Tähelepanelikkus detailide suhtes
- Võime töötada surve all ja tähtaegadest kinni pidada
- Sertifikaadid (nt CAMS) on eeliseks
Võimalikud intervjuu küsimused
Text copied to clipboard!- Milline on teie varasem kogemus rahapesu tõkestamise valdkonnas?
- Kuidas olete varem tuvastanud kahtlaseid tehinguid?
- Milliseid AML regulatsioone tunnete kõige paremini?
- Kuidas tagate, et ettevõtte poliitikad on ajakohased?
- Kas teil on kogemust töötajate koolitamisega?
- Kuidas suhtlete regulaatorite ja õiguskaitseorganitega?
- Milliseid tööriistu või tarkvara olete kasutanud AML eesmärkidel?
- Kuidas käsitlete konfidentsiaalset teavet?
- Kas teil on CAMS või muu vastav sertifikaat?
- Kuidas hindate riske ja koostate riskiprofiile?
